近日，上海警方通报了两起以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额超200亿元。
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长周骏：相当于人民币换成虚拟币，虚拟币再转移到境外去抛售成外币，再转发到客户他们指定的境外的银行账户，这样子就实现了人民币到虚拟币再到外币的兑换了。
该犯罪团伙分工明确：犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙主要按比例收取服务费牟利。
掌握翔实证据后，今年4月起，上海警方开展收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额近200亿元。对利用该渠道非法换汇的相关人员，警方正在追查。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长周骏：如果我们发现有换汇客户通过地下钱庄去转移资金，他们可能资金会有灭失的风险，另外我们在取证的过程当中发现了换汇客户是通过他们的，可能我们会把他们移交外管局进行行政处罚，最高有可能会全部罚没，一般是30%以内这种罚没程度。
目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被检察机关依法批准逮捕。其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
上海警方破获虚拟信用卡洗钱案涉案超2亿
在警方披露的另一起案件中，犯罪团伙私自开设交易平台，借助虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务，实施非法买卖外汇、跨境资金结算的洗钱犯罪。警方共抓获9名犯罪嫌疑人，涉案金额超2亿元。
经查，犯罪嫌疑人李某等人为谋取不法利益，以科技公司名义在互联网上搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，非法开展虚拟货币及跨境资金兑换结算业务。在“资金跨境汇兑”平台内，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换为外币，形成“资金池”，再编造虚假事由开展跨境结汇，完成虚拟币与人民币的兑换转移。
上海市公安局虹口分局经侦支队二大队副大队长李旸：直接虚拟币充值，它有客服，你要换汇，可以直接充值到虚拟币钱包里面去，然后再提供需要兑换的币种或者到哪个国家哪个公司，他们后台就会帮你进行操作。
而在该团伙搭建的“虚拟信用卡发行结算”平台上，团伙以境外虚拟信用卡为载体非法结算资金。
上海市公安局虹口分局经侦支队二大队副大队长李旸：我给你一张虚拟信用卡，这张卡里面已经存好钱，你可以在境外消费，也可以在境内消费，他们可以通过关联一些支付渠道商，直接实施境内境外的消费，本质上完成了资金到了国外的过程。
证据显示，已有用户在两个互联网平台完成虚拟货币充值、跨境兑换、虚拟信用卡申请及消费还款等操作。团伙通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费等牟利。今年7月，上海警方开展收网行动，抓获李某在内的9名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额超2亿元。
目前，李某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，其余4名嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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